Abogado (oficial de Cumplimiento)

1. Implementación y Monitoreo del Cumplimiento Normativo
• Regulaciones Inmobiliarias y Urbanísticas:
o Asegurar el cumplimiento de normativas relacionadas con la zonificación, permisos de construcción, uso de suelo, y licencias de operación de las plazas comerciales.
• Cumplimiento Ambiental:
o Garantizar que los desarrollos inmobiliarios cumplan con leyes ambientales, como estudios de impacto ambiental y requisitos de sostenibilidad.
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2. Gestión de Riesgos y Prevención de Lavado de Activos
• Identificar, evaluar y mitigar riesgos legales y regulatorios relacionados con el desarrollo inmobiliario.
• Implementar políticas y procedimientos para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, en especial en transacciones relacionadas con compraventa de terrenos, arrendamientos y contratos con terceros.
• Realizar auditorías internas para verificar el cumplimiento de las normativas contra el lavado de activos (AML, por sus siglas en inglés).
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3. Políticas y Procedimientos Internos
• Diseñar, implementar y actualizar políticas de cumplimiento interno alineadas con las leyes locales e internacionales.
• Monitorear el cumplimiento de políticas de conducta empresarial, como códigos de ética, prácticas anticorrupción, y conflictos de interés.
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4. Monitoreo de Contratos y Relaciones con Terceros
• Supervisar contratos de arrendamiento y compraventa para garantizar el cumplimiento con los términos legales y normativos.
• Evaluar a los inquilinos, proveedores y socios comerciales a través de procedimientos de debida diligencia.